专题-区块链政策规范
发表于 2018-02-23 15:04:35
  2月22日,大佬云集的“3点钟无眠区块链”微信群中再次就区块链发展的热点问题展开讨论,其中,中国证监会原副主席、清华大学法学教授高西庆针对立法和监管问题分享了自己的观点。   高西庆明确表示,赞成对区块链、数字货币立法和建立监管机制:   一方面,政府、央行、交易所、中介机构尤其是那些大的投行等金融机构,他们对区块链,尤其是区块链所首当其冲地表现出来的cripto currency感到很紧...
发表于 2018-01-24 11:19:22
     日前,有消息称中国人民银行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。   此前,中国互联网金融协会曾发布关于防范变相代币发行融资(ICO)活动的风险提示,提示称,自去年10月份以来,一种“以矿机为...
发表于 2018-01-17 09:16:59
  据彭博社援引匿名人士报道称,中国政府正寻求升级其对加密货币交易的打击力度,并且对象是提供交易服务的在线平台以及移动应用。   此外,匿名人士还表示,当局还将针对那些提供做市、结算以及清算服务的个人以及公司。彭博方面称,消息人士要求不透露姓名,因为这些信息是私密的,此外,他还补充表示,小型的个人点对点(P2P)交易并不是这次打击的对象。   截至目前,彭博方面也没有确认消息源的可靠性,否则就...
发表于 2017-12-07 10:45:19
  我国《宪法》规定,检察机关的职责是法律监督。这种监督是广泛而具体的,涵盖了社会和司法实践中的方方面面。包括刑事诉讼过程中通过批准逮捕、审查起诉、出庭公诉、抗诉和支持抗诉、派驻监管场所和临场监督等工作环节,实现对公安等侦查机关的立案监督(应当立案而不立案,或者不应当立案而立案侦查的)、侦查监督(侦查过程中不规范和违法行为,对非法证据进行排除),对法院等审判机关的刑事审判监督(纠正裁判偏差、瑕疵和...
发表于 2017-12-05 09:46:06
     英国财政部正在努力实施对数字货币如比特币的控制,以免它们被用来洗钱和逃税。   财政部计划强迫交易员披露他们的身份并报告可疑的活动。到目前为止数字货币的吸引力一部分来源于是它允许账户持有者匿名交易。事实上,比特币有很深的暗网背景,最早的网络货币犯罪在2008年首次出现。   然而,现在财政部计划规范网络货币,不算Ethereum、 Dash 和 Litecoin,仅仅比特...
发表于 2017-12-05 09:35:57
  据外媒消息,在美国白宫的一场新闻发布会中,Buzzfeed记者向白宫新闻秘书桑德斯提问,特朗普是否相信比特币应该获得政府更多的监管关注;她回答说,“我们团队正在监控比特币”,并表示总统顾问、国土安全局团队的Tom Bossert在本周早些时候的会面中提到了这个问题。同样关注着比特币。   虽然美国总统特朗普从未公开谈论比特币,但是他的团队中却有数个比特币支持者。   白宫预算局主管...
发表于 2017-11-30 09:53:04
  自2016年10月工业和信息化部发布《中国区块链技术和应用发展白皮书(2016)》及2016年12月区块链首次被作为战略性前沿技术、颠覆性技术写入国务院发布的《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》以来,区块链日益受到我国政府的重视和关注,各地政府纷纷出台有关区块链的政策指导意见及通知文件。    据巴比特不完全统计,截至2017年11月底,国内共有浙江、江苏、贵州、福建、...
发表于 2017-11-22 09:45:19
     暴走时评:以色列财政部将与大型会计事务所高管以及相关专家机构共同组建数字货币工作组,探讨区块链和加密货币监管问题。不过从小组的成员来看,政府支持比特币等加密货币的可能不太大。   一旦涉及法律问题,模糊不清会很恼人。以色列的比特币应用就是这样一个问题,这里的公民还在等待官方对该课题表态。不过可能很快这个问题就要解决了。   周二消息显示,以色列财政部将与大型会计事务所高管...
发表于 2017-11-17 11:15:12
  印度最高法院呼吁政府回应请求,要求监管该国的加密货币比特币的使用。   请愿书声称,数字货币可用于跨境执行不可追踪的交易,使其成为逃税者和勒索软件攻击者的有吸引力的工具。   根据印度报纸的一份报告,在2017年11月中旬,最高法院三个法官已向印度央行、市场监管、税务部门和其他主管部门发出通知,要求他们就这一问题提交一份请愿书。   请愿书的一部分内容如下:   “在监管框架下...
发表于 2017-11-03 14:05:23
  作为互联网底层技术工具,区块链技术正在加快运用到物联网、数字资产交易等诸多领域。2日,重庆市区块链产业发展相关规划发布,力争在2020年前初步形成国内重要的区块链产业高地和创新应用基地。   重庆市经信委日前发布的《关于加快区块链产业培育及创新应用的意见》,提出到2020年,力争全市打造2-5个区块链产业基地,引进和培育区块链国内细分领域龙头企业10家以上、有核心技术或成长型的区块链企业...
发表于 2017-10-25 09:35:45
  昨日,加拿大信息通信技术委员会(ICTC)宣布开发国家区块链生态系统。   该项目将由众包区块链资源和开发中心的ColliderX,加拿大区块链协会和区块链研究机构共同主持开发工作,根据ICTC预测,加拿大国家区块链项目将创造大约10万余个工作岗位,并将区块链市场份额推向25亿加元。来自支持者的“紧迫感”和“强劲势头”帮助该项目在几周内筹集了5000多万美元,ICTC表达了他们的感激之情...
发表于 2017-10-16 10:38:27
  国务院办公厅日前就推进供应链创新与应用发布指导意见,其中提到了研究利用区块链、人工智能等新兴技术,建立基于供应链的信用评价机制。   这也是国务院第二次公开提及区块链技术。   以下为《意见》原文:   各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:   供应链是以客户需求为导向,以提高质量和效率为目标,以整合资源为手段,实现产品设计、采购、生产、销售、服务等全过程高...
发表于 2017-10-12 10:01:16
  近日,一项使乌克兰所有加密货币交易合法化的草案已提交议会。该法案提议将包括比特币在内的加密货币定义为可用于商品和服务的合法财产。   加密货币法律草案提交乌克兰议会   一项针对乌克兰的加密货币法案已经起草,并于上周提交给议会。据报道,这是由来自乌克兰区块链联盟、加密货币矿工和交易平台的代表们合作发起的。当地媒体ITC.ua周一报道。媒体写道:   “文件很可能需要进一步的工作...
发表于 2017-10-11 11:33:44
  继中国之后,俄罗斯也将封禁包括比特币在内的数字货币交易网站。   周二,路透社援引俄罗斯央行第一副行长Sergei Shvetsov称,俄罗斯将封禁提供数字货币交易的网站。   Sergei Shvetsov称,比特币等数字货币是“可疑的”:我们不能坐视不管,不能让投资者轻易接触到这种可疑的货币。   消息发布后,比特币小幅下挫,一度跌至4800美元下方。   和此前中国、韩国...
发表于 2017-09-19 09:03:26
  香港方面就数字货币交易活动再发声,提醒相关金融机构警惕风险。   9月18日下午,据新浪财经报道,香港金管局总裁陈德霖在香港一个会议间隙表示,在香港,比特币和其他数字货币被视为虚拟大宗商品,而这种商品或许并无货币支持。由于比特币和其他数字货币不要求持有人以真实姓名进行交易,因此银行和其他金融机构应当谨防违反反洗钱规定。   此前,香港证监会就于9月5日下午对香港地区ICO募集...
发表于 2017-09-18 14:55:20
       9月17日,在 “第二届中国金融科技大会”上,中国互联网金融协会会长李东荣表示,所有从事金融业务的机构都不应该搞那种脱离自身发展和社会发展阶段、超出自身风险管控能力的过度创新,也不能打着改革和创新的旗号搞脱离实体经济需求、标新立异的所谓创新,更不允许打着改革和创新的旗号去搞那些诱惑和欺骗群众、逃避法律监管、从事非法集资活动、破坏市场秩序和社会稳定的伪创新。   ...
发表于 2017-09-18 14:10:10
  在宣布10月底逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务之后,9月16日,火币网、OKCoin币行均修改公告称,下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。   知情人士称各平台负责人目前被要求不得离京。业内人士表示,此举意味着在平台上开展币币交易,或是提供信息撮合式的个人对个人之间的虚拟货币交易业务,也将被全面叫停。   比特币在国内的场内交易渠道几乎全被封死。...
发表于 2017-09-18 09:58:43
  谈到近期国内监管对于ICO的政策,中国互联网金融协会区块链工作组组长李礼辉在上海举行的峰会上表示,监管的目的是保护投资者权益,“这是非常必要的监管活动”。   ICO(Initial Coin Offering),是一种通过发行虚拟代币的方式众筹融资的行为,可简单理解为数字货币社区中的IPO(首次公开募股)。近期,监管陆续出台政策,叫停ICO,并且终止虚拟货币二级市场交易。   李礼辉认为...
发表于 2017-09-15 13:59:21
  9月15日,中共北京市委常委、北京市人民政府常务副市长张工在“2017金融街论坛”上指出,采取有利的措施防控金融风险,坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。   张工强调,要切实强化属地监管,重点防范和处置互联网金融风险、交易场所违规经营风险、非法集资风险,充分履行好地方金融监管体制的职责。   同时,将充分发挥首都科技和人才的优势,加强互联网、大数据、云计算等信息技术手段在...
发表于 2017-09-15 10:16:07
  中国互联网金融协会会长李东荣在接受中央电视台采访时表示,已经有很确凿的证据证明这种交易平台以及比特币被非法活动所利用。...
发表于 2017-09-14 14:23:10
  北京9月13日电,国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。   意见提出,密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和逃税风险变化情况,对高风险行业开展风险评估。对于反洗钱国际标准明确提出要求的房地产中介、贵金属和珠宝玉石销售、公司服务等行业及其他存在较高风险的特...
发表于 2017-09-14 14:17:37
  印度储备银行(RBI,Reserve Bank of India)谈论其进行的加密货币研究,暗示加密技术在未来数字货币替代卢比中的作用。   印度政府目前在尝试向全面数字经济的转型,发起了“数字印度”(Digital India)项目和研究计划,推进转型进程。   RBI研究机构在一月份发布的文件称区块链技术可以提供卢比数字化必要的基础。   新闻报道称,RBI执行董事Sudarshan...
发表于 2017-09-14 11:15:57
  英国金融市场行为监管局(FCA,Financial Conduct Authority)最近加入全球监管行列,正式发布ICO警告。   FCA官网称,ICO包含“风险极高的投机投资”,因为基本上没有进行监管,也许无法提供任何形式的保护。   警告敦促投资者向FCA报告潜在诈骗,同时建议公众通过机构内分布式账本研究链接“学习更多ICO底层技术的潜在利益和挑战”。   国际金融监管也有类似的...
发表于 2017-09-14 10:14:11
     近年来,数字货币热潮兴起,与之相关的一些底层技术,如区块链技术以及分布式记账方法,也显示出广阔应用前景。数字货币从理论走向现实,其必要性、可行性和安全性正在接受市场检验。以比特币为代表的某些类数字货币在私人部门率先得到应用。一些国家的中央银行也正在积极研究探索法定数字货币的制度设计和关键技术。作为中央银行,应基于维护金融体系稳定、促进金融创新、契合技术演进路径等因素综合考量,逐步实...
发表于 2017-09-14 09:51:17
  9月13日,中国互联网金融协会(下称互金协会)发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。公告明确,各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据。大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已于近期被监管部门叫停。   互金协会表示,近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。   公告...
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